Detail práce

Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz

Bakalářská práce Student: Uhrín Peter Akademický rok: 2018/2019 Vedoucí: Bartík Vladimír, Ing., Ph.D.
Název anglicky
System for Anti-Money Laundering Risks Management
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem této práce je vytvoření modulu pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz. Modul by měl umožňovat stahování a následné zpracování finanční sankční databáze, vydávané Evropskou komisí ve spolupráci s Evropskou Bankovní Federací, a dále spravovat vlastní blacklist. Tento modul by měl být následně integrován do současného informačního systému firmy Platební instituce Roger, a.s. Tento modul umožní snadnější kontroly subjektů proti finanční sankční databázi, zároveň poskytne možnost vytváření si vlastních kontrolních kritérií a v neposlední řadě bude umožňovat také kontrolu výše expozice jednotlivých subjektů.Výsledný modul bude implementovaný v programovacím jazyce Python, za použití knihovny SQLAlchemy pro práci s databází a frameworku Web2py pro integraci AML modulu do informačního systému firmy.

Klíčová slova

AML, praní špinavých peněz, řízení rizik, informační systém, Python, SQLAlchemy, Web2py

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
11. června 2019
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.

Otázky u obhajoby
  1. V tabulce suspicious_exposition (str. 26) je uvedený atribut exchange_rate - Přepočtový kurz z měny ve které jsou prostředky uvedeny, na koruny české. Tento kurz je aktuální v době vzniku záznamu. Otázka: Kurzy devizového trhu se v různých obdobích často mění. Jakým způsobem je realizováno, aby dané propočty pro přičtení prostředků danému subjektu, byly dle aktuálního kurzu?
Komise
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Fusek Michal, Ing., Ph.D. (UMAT FEKT VUT), člen
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
UHRÍN, Peter. Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz. Brno, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-06-11. Vedoucí práce Bartík Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21858/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT21858,
    author = "Peter Uhr\'{i}n",
    type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
    title = "Syst\'{e}m pro \v{r}\'{i}zen\'{i} rizik souvisej\'{i}c\'{i}ch s pran\'{i}m \v{s}pinav\'{y}ch pen\v{e}z",
    school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
    year = 2019,
    location = "Brno, CZ",
    language = "czech",
    url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21858/"
}
Nahoru